Flash TV Pozitifbank ve Payfix'e El Koyuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Flash TV'nin sahibi Erkan Kork dahil 59 şüpheli gözaltına alındı. Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'in de olduğu 23 şirkete ise el koyma tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Payfix isimli ödeme kuruluşu ile Pozitif Bank'ın sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 kişi gözaltına alınırken 23 şirkete el koyuldu.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI  Buna göre, Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine Troyin Bilişim isimli şirket ile girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve suçtan elde ettiği gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildiği belirtildi.  MASKELEME İŞLEMİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ  Soruşturma sürecinde yapılan inceleme ve araştırmaların ardından yapılan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının panel olarak adlandırdığı domainlerin Payfix isimli firmanın yazılım sistemine entegre edilerek, çok sayıda yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet gösterilmesine imkan sağlandığı, bu altyapıyı kullanarak, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verildiği, üçüncü şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.  49 MİLYON PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDI  Hazırlanan MASAK raporuna göre, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap olduğu, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü de belirlendi.  Raporda, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği belirtilirken para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da kaydedildi.  SUÇA KONU GELİRLERİ AKLADIKLARI TESPİT EDİLDİ  Soruşturma sürecinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek banka ve firmalar olan PozitifBank'ı satın aldıkları, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli birçok ticari şirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği ifade edildi.  23 ŞİRKETE EL KOYULDU  Şüpheliler yönünden soruşturma işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verildiği, 'örgüt lideri' ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı kaydedildi.   Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konyulması kararı verildi.